Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 26 de noviembre a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente 27 de noviembre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Reelección, en su caso, de don Adrián Termes Turu y don Vicente Andreu Domènech, como Administradores, Presidente y Secretario respectivamente del Consejo de Administración, por caducar sus nombramientos el pasado día 23 de octubre corriente.

Segundo.-Ratificar y aprobar, en su caso, todo lo actuado por don Adrián Termes Turu y don Vicente Andreu Domènech, desde su nombramiento hasta el día de la celebración de la Junta general.

Tercero.-Redenominación del capital social en euros, con aumento del capital social mediante elevación del valor nominal de las acciones en la suma de 0,008790 euros por acción, o sea en total 79,11 euros.

Cuarto.-Modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales, como consecuencia de la redenominación y aumento de capital.

Quinto.-Delegación en los Consejeros-Delegados para elevar a públicos los acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Olesa de Montserrat, 25 de octubre de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Adrián Termes Turu.-54.134.