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Juzgado de Primera Instancia número 74 de Madrid.

Convocatoria Junta general de accionistas 864/00 "Auto. Juez, don Antonio Martínez-Romillo Roncero.

En Madrid a 31 de julio de 2001.

El anterior escrito presentado el 19 de julio de 2001 por la Procuradora doña María Teresa Puente Méndez, únase el expediente de su razón.

Hechos Primero.-Por la Procuradora doña Teresa Puente Méndez, en nombre y representación de "Pronavisa, Sociedad Anónima", se presentó escrito alegando que los Administradores de la sociedad anónima "Construcciones Lufe, Sociedad Anónima", no han celebrado Junta general ordinaria de accionistas dentro de los seis primeros meses siguientes al cierre del ejercicio social del año 1999; acordándose oír al Administrador de la sociedad anónima "Lufe, Sociedad Anónima", don Antonio Larrain Varas, sobre la solicitud formulada, habiendo evacuado el requerimiento por medio del escrito que obra unido al presente expediente, y del que se confirió traslado al actor evacuándolo con el escrito acordado unir con la presente resolución.

Fundamentos jurídicos Único.-Acreditado en el expediente que los Administradores de la sociedad anónima no han convocado la Junta general ordinaria que legal y estatutariamente debía convocarse dentro de los seis primeros meses del ejercicio, a fin de censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, sin que dichos Administradores hayan acreditado causa justificativa del incumplimiento de la obligación de convocatoria, debe, conforme a lo dispuesto en el artículo 101.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, accederse a la solicitud formulada por "Construcciones Lufe, Sociedad Anónima", y convocar la Junta general ordinaria de la citada sociedad con el orden del día legal mencionado en el hecho quinto del escrito de solicitud, nombrando para presidirla a don Antonio Larrain Varas.

Parte dispositiva Se convoca Junta general ordinaria de la sociedad anónima para proceder a la censura de la gestión social, la aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio del año y resolver sobre la aplicación de resultados, Junta que se celebrará en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en calle Gran Vía, 52, cuarta planta, el próximo día 5 de noviembre de 2001 y hora de las trece de su mañana, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y en segunda convocatoria el próximo día 19 de noviembre de 2001 y hora de las once de su mañana, siendo presidida por don Antonio Larrain Varas, a quien se hará saber el nombramiento para la aceptación y juramento o promesa del cargo.

Anúnciese la convocatoria en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia con quince días de antelación, por lo menos, al señalado para la celebración de la Junta. Líbrense los oportunos oficios y edictos que se entregarán al Procurador instante del expediente para que gestione su publicación.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial en término de cinco días.

Lo acuerda y firma su señoría; doy fe." Nota de la Secretario judicial, complementaria al auto de fecha 31 de julio de 2001. Para hacer constar que debido a un error de transcripción en el único fundamento jurídico de esta resolución, debe entenderse que la solicitud de convocatoria fue promovida por "Pronavisa, Sociedad Anónima", reitero fe.

Madrid, 31 de julio de 2001.-El Secretario.-49.068.