Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria de "Cinco Quince, Sociedad Anónima", que se celebrará en el domicilio social (Garcilaso, 110, de Barcelona), en primera convocatoria el 30 de octubre de 2001, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria y en el mismo lugar el 31 de octubre de 2001, a las diecisiete horas, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Ofertas de don Salvador Sala y don Manuel Manzanares de venta de sus acciones en la compañía. Ofrecimiento de compra al resto de accionistas y, en su caso, a la propia sociedad.

Segundo.-Modificación del sistema de administración de la compañía y consiguiente modificación de los artículos 8 y 9 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Dimisión del órgano de administración.

Cuarto.-Nombramiento de nuevo órgano de administración.

Quinto.-Redenominación de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 46/1998.

Sexto.-Aumento del capital social con el único objetivo de redondear al alza, y al céntimo más próximo, el valor nominal de las acciones y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Nombramiento de gestor comercial y asesor laboral, fiscal y contable.

Octavo.-Delegación de facultades.

De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime convenientes sobre los asuntos del orden del día.

Barcelona, 20 de septiembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Salvador Sala Miró.-49.322.