Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 31 de octubre de 2001, a las doce horas, en el domicilio social, sito en la calle Príncipe de Vergara, número 112, de Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance de la sociedad, al 31 de julio de 2001.

Segundo.-Modificación del valor nominal de las acciones, con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Redenominación del capital social en euros.

Cuarto.-Ajuste al céntimo más próximo del valor nominal de las acciones.

Quinto.-Ampliación del número máximo de miembros del Consejo de Administración, con la consiguiente modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de los informes de los Administradores sobre la propuesta de modificación estatutaria, y el texto de la misma. Asimismo, podrá cualquier accionista solicitar, por escrito, la entrega o el envío gratuito de la copia de dichos documentos, y los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 28 de septiembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Pernas Martínez.-48.802.