Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de administración de "Cinemusic Distribución, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio sito en la calle Hileras, 4, 4.o piso, oficina 4, de Madrid (28-13), el día 22 de octubre de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2000.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Propuesta de ampliación de capital, y consiguiente modificación de los Estatutos de la sociedad.

Cuarto.-Modificación del domicilio social y fiscal, y consiguiente modificación de los Estatutos de la sociedad.

Quinto.-Estudio y modificación, en su caso, del artículo 22 de los Estatutos de la sociedad, respecto a la forma de convocar para Junta general, y consiguiente modificación de los Estatutos, si procede.

Sexto.-Estudio y modificación, en su caso, de transformación de sociedad anónima a sociedad limitada, y consiguiente modificación de los Estatutos, si procede.

Séptimo.-Estudio y ampliación, en su caso, del objeto social, y consiguiente modificación de los Estatutos, el artículo segundo.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación y firma del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas, que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, o bien pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como los documentos referentes a Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del año 2000, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 17 de septiembre de 2001.-El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración de "Cinemusic Distribución, Sociedad Anónima".-48.792.