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Por acuerdo del Consejo de Administración de 15 de diciembre de 2000, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de Madrid, paseo de la Castellana, 49, el día 15 de febrero de 2001, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de "Hotelera el Carmen, Sociedad Anónima".

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.-Nombramiento y renovación de Consejeros, si procede.

Quinto.-Nombramiento y/o renovación de Auditores de cuentas de la sociedad, si procede.

Sexto.-Informe del Director general sobre el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2000 y la marcha de la empresa en el año en curso.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación especial de facultades, si procede.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Tienen derecho de asistencia y voto los accionistas que posean, al menos, 100 acciones, pudiendo a estos efectos agruparse los que posean menos.

Para poder asistir a la Junta los tenedores de acciones deberán depositarlas en la caja social, contra resguardo con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la Junta, salvo que las tengan depositadas en establecimientos de crédito, en cuyo caso bastará con que depositen el resguardo.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 15 de enero de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-Mario Zala Herzl.-2.790.