Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria De conformidad con lo establecido en la Ley y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en polígono industrial "La Viñuela", calle 8, parcela 90, de Lucena (Córdoba), el día 25 de septiembre de 2001, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para examinar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los artículos 10 y 11 de los Estatutos sociales en lo referente al orden preferente de adquisición en la transmisión de acciones y la modificación de los plazos correspondientes a fin de permitir a la sociedad el derecho preferente.

Segundo.-Modificación del artículo 32 de los Estatutos sociales para permitir la remuneración de los Administradores.

Tercero.-Reglamento interno de funcionamiento del Consejo de Administración, plan anual de actividades ordinarias y catálogo formal de materias reservadas a su conocimiento.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Desde la publicación de este anuncio, quedan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, pudiendo solicitar a la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Lucena, 13 de agosto de 2001.-El Presidente, Alejandro de la Jara Montoya.-44.734.