Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general de accionistas que, con carácter extraordinario, se celebrará a las doce treinta horas, del día 13 de septiembre de 2001, en la calle Serrano, número 55, de Madrid, en primera convocatoria, o el día 14 de septiembre de 2001, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente, hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de sustitución de la actual entidad gestora de la sociedad por "Morgan Stanley Dean Witter Gestión, S.G.I.I.C., Sociedad Anónima", sociedad unipersonal.

Segundo.-Propuesta de sustitución de "Banco BSN Banif, Sociedad Anónima" por "Bancoval, Sociedad Anónima", como entidad como depositaria de la sociedad, con la consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Tercero.-Propuesta de traslado de domicilio social y modificación, en su caso, del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ceses y nombramiento, de Administradores de la sociedad.

Quinto.-Otorgamiento de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en los Registros correspondientes.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, paseo de la Castellana, 32, de Madrid, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 21 de agosto de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-44.761.