Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Afueras, sin número, polígono industrial "Can Coll", Lliça de Vall (Barcelona), el día 20 de septiembre de 2001, a las ocho treinta horas, en primera convocatoria, y el día 21 siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese preciso, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2000. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del órgano de administración y de su informe.

Segundo.-Renovación, si procede, del cargo de Administrador y fijación de su retribución.

Tercero.-Ampliación de capital. Modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Convocatorias de Juntas generales.

Modificación artículo 21 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los socios tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su informe (artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Lliça de Vall, 14 de agosto de 2001.-El Administrador único, Juan Albaladejo Martínez.-44.312.