Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y a Junta general extraordinaria, a celebrar en Cádiz, en el hotel "Meliá La Caleta", sito en calle Amílcar Barz, sin número, el próximo día 11 de septiembre de 2001, a las veinte horas, en primera convocatoria, y el día 12 del mismo mes, y a la misma hora, en segunda y definitiva, para debatir los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Rendición y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados) e informe de gestión en relación con el ejercicio 1999-2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Rendición y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados) e informe de gestión en relación con el ejercicio 2000-2001.

Cuarto.-Propuesta de aplicación del resultado.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores a tal efecto.

Junta general extraordinaria Primero.-Informe del señor Presidente.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, del presupuesto para la temporada 2001-2002.

Tercero.-Propuesta del Consejo de participación de la sociedad en la "Fundación Cádiz Club de Fútbol", conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 30/1994.

Cuarto.-Propuesta del Consejo de solicitud de autorización para la enajenación de inmueble propiedad de la sociedad, en base a los informes elaborados conforme el artículo 28.1 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores al efecto.

Podrán asistir personalmente a la Junta general todos los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, 13 acciones, inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo en el Libro de Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, a cuyo fin podrán solicitar y obtener de la misma, en cualquier momento, la tarjeta de asistencia.

Los titulares de acciones en número inferior al exigido podrán, de conformidad al artículo 16 de los Estatutos, agruparse hasta alcanzar éste.

De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sobre los asuntos que deberán ser sometidos a la aprobación de la Junta, las propuestas del Consejo de Administración y los informes sobre las mismas.

Cádiz, 13 de agosto de 2001.-El Secretario del Consejo, Martín José García Sánchez.-Visto bueno, el Presidente, Antonio Muñoz Vera.-44.731.