Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador solidario de la sociedad convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en las oficinas de la compañía, sitas en Pamplona, calle Yanguas y Miranda, número 1, bajo, el próximo día 31 de agosto de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, en su caso, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria; para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2000, así como de la gestión de los Administradores durante igual período, y aplicación de resultados del mismo.

Segundo.-Cese de los Administradores solidarios.

Tercero.-Cambio del órgano de administración de la compañía y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento de Administradores.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público y ejecutar los acuerdos.

Sexto.-Nombramiento o prórroga de Auditores.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el informe de los Auditores y el texto íntegro de la modificación estatutaria, estarán en el domicilio social para su examen en días y horas de oficina, a disposición de los accionistas, pudiendo éstos obtener de forma inmediata y gratuita copia y envío de los mismos.

Alsasua-Pamplona, 1 de agosto de 2001.-El Administrador solidario, José Luis San Segundo Pérez.-43.676.