Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios, ha acordado convocar Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Amado Nervo, número 7, de Madrid, el próximo día 5 de septiembre de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, o el día 6 de septiembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al no ser válida la Junta general ordinaria de 29 de junio de 2001 por defectos de forma en la convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las gestiones llevadas a cabo por el órgano de administración durante el mismo período.

Tercero.-Acuerdo, si procede, de retribución anual a los Administradores solidarios, conforme a lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Renovación de cargos. Nombramiento de Administradores solidarios por un nuevo período de cinco años.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la remisión o entrega de los mismos con carácter gratuito.

Madrid, 17 de julio de 2001.-El Administrador solidarios, Walter Mac-Lellan Arenzana.-42.078.