Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el polígono industrial de Xarás, parcela 29, de Ribeira (A Coruña), el próximo 28 de septiembre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 29 de septiembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cambio de acciones a nominativas, e introducción de un régimen de transmisibilidad de acciones, y consecuente modificación de los artículos 6.o y 7.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Ampliación a nuevas actividades en el objeto social y, consecuente modificación del artículo 31 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ampliación de capital social hasta un máximo de 6.000.000 de euros (seis millones de euros), con cargo a fondo de reservas disponibles y, si procede, consecuente modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre dicha modificación elaborado por el Consejo de Administración, así como el derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Ribeira, 26 de julio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramiro Carregal Rey.-41.927.