Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Twin Boxes Sevilla, Sociedad Anónima", ha acordado convocar a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar, en el domicilio social, el 20 de julio, a las trece horas, en primera convocatoria, y el 21 de julio, a las catorce horas, en segunda, para resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación del resultado correspondiente, del ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración, durante el mismo ejercicio.

Tercero.-Ratificar el acuerdo del Consejo de no ir a la ampliación de capital de "Twin Boxes Granada, Sociedad Limitada".

Cuarto.-Otorgar a favor del apoderado que se designe, las facultades necesarias para formalizar el depósito de las cuentas anuales precitadas, y para expedir, con el visto bueno del Presidente, certificación de los acuerdos referidos en el artículo 218 Ley de Sociedades Anónimas. Del mismo modo, se le autorizará para realizar las correcciones pertinentes en orden a elevar a escritura el acta de la Junta y para su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos e informes que respaldan el orden del día.

Mérida, 25 de junio de 2001.-Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Gamero Rodríguez.-36.002.