Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Lubecenter, Sociedad Anónima", ha acordado convocar a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en las instalaciones de Twin Boxes del "Polígono Calonge", en Sevilla, el 23 de julio, a las once horas, en primera convocatoria, y el 24 de julio, a las doce horas, en segunda, para resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación del resultado correspondiente, del ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración, durante el mismo ejercicio.

Tercero.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos, para el que se propone la siguiente redacción: "Artículo 4. El domicilio social se traslada, en la ciudad de Sevilla, a la avenida de Andalucía, número 20, código postal 41005." Cuarto.-Otorgar a favor del apoderado que se designe, las facultades necesarias para formalizar el depósito de las cuentas anuales precitadas, y para expedir, con el visto bueno del Presidente, certificación de los acuerdos referidos en el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Del mismo modo, se le autorizará para realizar las correcciones pertinentes en orden a elevar a escritura el acta de la Junta y para su posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos e informes que respaldan las cuestiones del orden del día.

Mérida, 25 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, José Gamero Rodríguez.-36.001.