Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por disposición del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social (polígono Landabaso, barrio Arene, pabellón, sin número, Bermeo), el día 15 de julio de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 16 de julio de 2001, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para el supuesto de no reunirse en la primera el quórum legal, y para ello con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Tercero.-Cese y renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.-Cese de Consejero Delegado.

Quinto.-Nombramiento de nuevo Consejero Delegado.

Sexto.-Designación de persona para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social todos los documentos que han de ser tratados y sometidos a aprobación de la Junta, e igualmente, tienen derecho a obtener gratuita e inmediatamente de la sociedad, si así lo solicitan, la entrega y el envío de todos los citados documentos.

Bermeo, 26 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Antonio Elguezabal Bilbao.-36.091.