Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Pagés del Corro, número 173, de esta capital, el día 20 de julio, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 21 del mismo mes, a las once horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Tercero.-Redenominación en euros del capital de la sociedad, por ajuste del valor nominal de las acciones, y si la cifra resultante del capital social fuere inferior al capital mínimo legalmente establecido, el redondeo se efectuará al alza o, en su defecto, la reducción se llevará a cabo mediante la creación de una reserva indisponible, de conformidad con lo determinado en el artículo 28.uno de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro, y correlativa modificación del artículo 5.ode los Estatutos sociales.

Cuarto.-Aumentar el capital social en 120.000 euros, mediante la emisión de 40 acciones de la clase "B" por un valor nominal de 3.000 euros cada una, con ofrecimiento de dichas acciones, de manera preferente, a los actuales accionistas. Determinación del plazo de suscripción, adjudicación y pago de acciones, haciéndose constar expresamente que, cuando el aumento del capital no se suscriba íntegramente, dentro del plazo fijado para su inscripción, el capital se aumentará únicamente en la cuantía de las suscripciones efectuadas.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración para modificar el artículo 5.o de los Estatutos sociales, de conformidad con el resultado de la suscripción y desembolso del aumento del capital social.

Sexto.-Habilitación a los Administradores para elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si ha lugar, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y del texto de la modificación estatutaria propuesta, de conformidad con el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sevilla, 5 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Luengo González.-34.427.