Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el viernes día 29 de junio de 2001, a las diez horas, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, es decir, el sábado 30 de junio de 2001, a las diez horas, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad "Transbidasoa, Sociedad Anónima", y del grupo consolidado "Transportes Bidasoa", así como de la propuesta de aplicación del resultado individual y consolidado y de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio anual cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de los Auditores de las cuentas anuales individuales de "Transbidasoa, Sociedad Anónima", y de las cuentas anuales consolidadas del grupo "Transportes Bidasoa".

Cuarto.-Redenominación del capital social a euros, modificación del capital social y cambio, en consecuencia, del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de dos Interventores para su posterior aprobación.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe del Auditor de cuentas.

Lesaka, 1 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Ignacio Berrospe Rodríguez.-33.488.