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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con lo que determinan sus Estatutos sociales y la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 29 de junio de 2001 en el domicilio de la sociedad, calle Goya, 47, de Madrid, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2000.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2000.

Tercero.-Renovación del nombramiento de "Audihispana, Sociedad Anónima", como firma auditora de la entidad, por plazo de un año más, para el ejercicio 2001.

Cuarto.-Sustitución, supeditada y condicionada al cumplimiento de los trámites que tal sustitución conlleva legalmente y a la obtención de la autorización prevista al efecto en el artículo 57 del Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, de la actual entidad depositaria "Banco Urquijo, Sociedad Anónima", por la entidad "Banco Cdc Urquijo, Sociedad Anónima".

Quinto.-Consecuente modificación, con igual carácter condicional, del artículo 12 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Se informa que tendrán derecho de asistencia o estar representados todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tal efecto.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y del informe de los Auditores de cuentas.

Igualmente, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma, pudiendo asimismo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-33.621.