Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 29 de marzo de 2001 se convoca a todos los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en la sede social de la misma, calle San Rafael, 12, de Gandía, a las doce horas del día 30 de junio de 2001, en primera convocatoria, y a las trece horas del mismo día, en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado.

Tercero.-Depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales abreviadas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria.

Junta general extraordinaria Primero.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración y nombramiento de cargos.

Segundo.-Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 97, 98 y 99 y aprobación de los informes de auditoría de los ejercicios 97 y 98.

Tercero.-Redenominación a euros del capital social y acciones de la entidad y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administracion para, de entre sus miembros, designe a la persona o personas que deben elevar a públicos los acuerdos de esta Junta que así lo requieran o su inscripción en los registros públicos.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta general extraordinaria.

De conformidad con los artículos 212 y concordantes de la Ley, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener gratuitamente copia de todos los documentos que serán examinados y sometidos a la aprobación de las Juntas ordinaria y extraordinaria.

Gandía, 29 de marzo de 2001.-El Consejero delegado, Alejandro Pascual Ramírez.-33.490.