Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2001, a las catorce horas, en el domicilio social, Alhambra, carretera La Solana-Villanueva de los Infantes, kilómetro 13,100, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del Consejo de Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de beneficios, obtenidos en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Redenominación en euros de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones.

Modificación artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Reelección de Auditores de las cuentas anuales.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta general.

A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación.

Valdepeñas, 11 de junio de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Mendoza Villar.-33.632.