Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas El Consejo de Administración de la mercantil "Envases Antonio Grau, Sociedad Anónima", convoca a los accionistas de esta sociedad, a la Junta general que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social (Tavernes de la Valldigna, carretera de Tavernes-Lliria, kilómetro 3,340), el día 29 de junio de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 30 de junio de 2001, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, referido todo ello al ejercicio 2000.

Segundo.-Aplicación de resultado del mencionado ejercicio económico.

Tercero.-Aprobación de la gestión social.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas del ejercicio 2001.

Quinto.-Actualización de las rentas que vienen satisfaciendo por el arrendamiento de los locales por la sociedad.

Sexto.-Cese y nombramiento de nuevo Administrador.

Séptimo.-Determinación de la retribución a percibir por el nuevo Administrador.

Octavo.-Detalle de las deudas que mantienen los socios con la sociedad.

Noveno.-Actuar judicialmente en reclamación de cantidad contra aquel socio que no salde o liquide los saldos de las cuentas deudoras.

Décimo.-Ejercicio de la acción de responsabilidad contra el Administrador de la sociedad por aplicación, en su caso, de los artículos 134 y 135 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se solicitará acta notarial de la Junta general a tenor del artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión.

Tavernes de la Valldigna, 12 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Grau Solanes.-33.437.