Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Por el señor Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle General Oráa, número 70, Madrid, el día 29 de junio de 2001, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan a tenor del siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión de 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio económico de 2000.

Tercero.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio de 2000.

Cuarto.-Cese del Administrador único de la compañía, don Juan Oliveros Rodero.

Quinto.-Nombramiento de nuevo Administrador único de la compañía.

Sexto.-Informe del accionista mayoritario sobre operaciones de compraventa de acciones entre socios y efectos para la sociedad de dichas operaciones.

Séptimo.-Facultar al Administrador único para realizar actos de disposición sobre activos de la sociedad que estime pertinentes, para el cumplimiento de las obligaciones económicas de la misma.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Facultar expresamente al Administrador único para elevar a públicos los acuerdos adoptados, ejecutando cuantos actos sean procedentes en Derecho hasta dejarlos inscritos en el Registro Mercantil.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el libro registro de acciones de la sociedad, con cinco días de antelación a la fecha de su celebración.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación correspondiente.

Madrid, 31 de mayo de 2001.-El Administrador único.-30.507.