Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad del día 30 de marzo de 2001, se convoca a los señores socios a la reunión de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en Madrid, hotel "NH Sanvy", calle Goya, número 3, y en caso de no haber quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de junio de 2001, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuenta anuales individuales y consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración y del informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Ratificación, ceses, aceptación de dimisión, nombramientos y reelecciones de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Redenominación de la cifra del capital social en euros y ajuste, al céntimo más próximo, del valor nominal de las acciones a resultas de dicha redenominación, realizando el aumento de capital correspondiente y modificación de los pertinentes artículos de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, dentro de los límites y de los requisitos de la Ley de Sociedades Anónimas (artículo 75), dejando sin efecto en lo no utilizadas, las posibles autorizaciones anteriores.

Octavo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Vecino Riera.-33.533.