Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en Mundaka, Punta Lamiarén, sin número, el día 29 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, 30 de junio, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Asamblea.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y propuesta de aplicación de resultado, relativas al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad en el indicado ejercicio de 2000.

Cuarto.-Cese y nombramiento de nuevo órgano de administración.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros y modificación estatutaria correspondiente.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten o elevación a público de los mismos, si fuera preciso.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas.

Mundaka, 31 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Ibón Jaureguizar Zabala.-30.311.