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Convocatoria Consejo General Ordinario.

El Consejo de Administración de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra en su sesión celebrada el 25 de mayo de 2012, de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de los Estatutos de la Entidad, acordó convocar el Consejo General Ordinario, a celebrar el día 29 de junio de 2012, en su domicilio social de Avenida Carlos III, número 8, a las once horas treinta minutos en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, para el día 30 de junio de 2012 en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del Día

Primero.- Constitución del Consejo General.

Segundo.- Intervención del Presidente.

Tercero.- Informe del Consejero Delegado.

Cuarto.- Informe de la Comisión de Control.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las propuestas de acuerdo presentadas por el Consejo de Administración:

5.1.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2011.

5.2.- Aprobación, si procede, de las líneas generales del plan de actuación de la Caja para el ejercicio 2012.

5.3.- Aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del presupuesto de la Obra Social correspondiente al ejercicio 2011, así como la aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2012.

5.4.- Aprobación, si procede, a propuesta de la Comisión de Control, del acuerdo de renovación de los Auditores externos de cuentas.

Sexto.- Sometimiento a votación, con carácter consultivo, el Informe Anual sobre Remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.

Octavo.- Nombramiento de interventores del Acta.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24.4 de los Estatutos, deberán asistir a la sesión los Consejeros Generales de la Entidad, admitiéndose, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.3 de los Estatutos, la representación por otro miembro del Consejo General.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 27 de los Estatutos de la Entidad, el Secretario del Consejo General remitirá a los Consejeros Generales la documentación relacionada con los temas a tratar conforme al Orden del Día establecido. Sin perjuicio de lo anterior, los Consejeros podrán consultar dicha documentación en el domicilio social de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra, Avenida Carlos III, número 8, de Pamplona (Navarra), así como a través de la página web de la entidad: www.cajanavarra.es. En dicha página podrá igualmente consultarse el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2011 aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 30 de marzo de 2012, así como las propuestas de acuerdo sometidas por el Consejo de Administración al Consejo General.

Pamplona a, 25 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Asiain Ayala.