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Documento BOE-B-2009-8100

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expedientes: 712/2008, 57/2009, 59/2009 y 5006/2009.

Publicado en:
«BOE» núm. 64, de 16 de marzo de 2009, páginas 31048 a 31048 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Economía y Hacienda
Referencia:
BOE-B-2009-8100

TEXTO

Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en el siguiente expediente sancionador:

Expediente: 712/08. Interesado/a: JIANXIN SHI. Fecha Acuerdo Iniciación: 12 de diciembre de 2008.

Expediente: 57/09. Interesado/a: SAMI GASHI. Fecha Acuerdo Iniciación: 4 de Febrero de 2008.

Expediente: 59/2009. Interesado/a: ROBINSON MARTINEZ FERNANDEZ. Fecha Acuerdo Iniciación: 4 de febrero de 2009.

Expediente: 59/2009. Interesado/a: VIRGINIA CASTILLO URBANO. Fecha Acuerdo Iniciación: 4 de febrero de 2009.

Expediente: 5006/2009. Interesado/a: HUANG  XIAOBO. Fecha Acuerdo Iniciación: 4 de febrero de 2009.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y desconociéndose el último domicilio de los interesados, se les notifica que pueden retirar el Acuerdo de iniciación del expediente en el despacho de la Instructora (Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Paseo del Prado, 6, 2ª, 1, Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio. En el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la noticación, podrán efectuar las alegaciones que estimen pertinentes, pudiendo solicitar cuantas pruebas en derecho estimen convenientes, advirtiéndoseles que de no hacerse se propondrá la oportuna resolución.

Madrid, 10 de marzo de 2009.- La Instructora, Mar Arias Lorenzo.

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