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Documento BOE-B-2009-4239

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación de expedientes sancionadores, por supuesta infracción grave de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales. Expediente: 1239/2008, 1258/2008 y 55/2009.

Publicado en:
«BOE» núm. 38, de 13 de febrero de 2009, páginas 14997 a 14997 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - B. Otros anuncios oficiales
Departamento:
Ministerio de Economía y Hacienda
Referencia:
BOE-B-2009-4239

TEXTO

Se ha formulado Acuerdo de Iniciación en los siguientes expedientes sancionadores:

Expediente: 1239/2008. Interesado/a: DJILY SANKHE. Fecha Acuerdo Iniciación: 19 de noviembre de 2008.

Expediente: 1258/2008. Interesado/a: M'HAMED AFAKIR. Fecha Acuerdo Iniciación: 26 de noviembre de 2008.

Expediente: 55/2009. Interesado/a: GERRIT HUBERTUS BOUWER. Fecha Acuerdo Iniciación: 3 de febrero de 2009.

Por el presente anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y desconociéndose el último domicilio de los interesados, se les notifica que pueden retirar el Acuerdo de iniciación del expediente en el despacho del Instructor (Dirección General del Tesoro y Política Financiera, Paseo del Prado, 6, 2ª, 1, Madrid), dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de este anuncio. En el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la noticación, podrán efectuar las alegaciones que estimen pertinentes, pudiendo solicitar cuantas pruebas en derecho estimen convenientes, advirtiéndoseles que de no hacerse se propondrá la oportuna resolución.

Madrid, 3 de febrero de 2009.- El Instructor, Óscar Rivera Rivera.

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