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Convocatoria Asamblea general extraordinaria

De conformidad con lo que establece el artículo 20.º de los Estatutos sociales de la entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el consejo de administración en sesión celebrada el día de hoy, se convoca a las señoras consejeras y los señores consejeros generales de esta institución a la Asamblea general extraordinaria que tendrá lugar el día 20 de noviembre de 2008, en primera convocatoria a las 18,30 horas, en el auditorio del Centro Operativo de esta entidad, situado en la calle Oms i de Prat n.º 2, Polígono Pla de Santa Anna, término municipal de Sant Fruitós de Bages, y el mismo día y lugar a las 19,00 horas, si procede, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día

1. Acuerdo de substituir cuatro entidades con derecho a designar representante en la asamblea general, con efectos de la próxima renovación parcial de los órganos de gobierno.

2. Propuesta de modificación de los artículos 1.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 37.º y 45.º de los Estatutos de la entidad y adición de una Disposición adicional y un Anexo 1; y propuesta de modificación de los artículos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º y 13.º del Reglamento regulador del procedimiento de designaciones y elecciones de los órganos de gobierno, y adición de una Disposición adicional y una Disposición transitoria cuarta, para adaptarlos al Decreto 164/2008, de 26 de agosto, del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña, por el que se regulan el sistema de elecciones, el carácter, la composición y el funcionamiento de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros de Cataluña; y facultar al Consejo de Administración para elevar a público un texto refundido de los Estatutos y del Reglamento, en versión catalana y castellana, con las modificaciones incorporadas. 3. Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos. 4. Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar que los documentos que serán sometidos a la aprobación de la asamblea general, así como el informe correspondiente del consejo de administración, estarán a disposición de las señoras consejeras y de los señores consejeros generales durante los quince días anteriores a la celebración de la asamblea, en el departamento de Secretaría de Caixa d'Estalvis de Manresa, en el mencionado centro operativo de Sant Fruitós de Bages.

Manresa, 25 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Blai Sensada Massanés.-59.460.