Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria día 24 de octubre de 2006

De acuerdo con los artículos XXIII y XXIV de los Estatutos de la Caja, el Consejo de Administración, en reunión del día 26 de septiembre de 2006, acuerda convocar Asamblea General Extraordinaria para el próximo día 24 de octubre, a las dieciocho horas y treinta minutos en primera convocatoria y a las diecinueve horas del mismo día en segunda, en la sede social de la Caja de Ahorros de Terrassa (Rambla d'Ègara, 350, Terrassa), con el siguiente orden del día:

Primero.-Confección de la lista de asistentes para la comprobación del quórum y constitución de la Asamblea General.

Segundo.-Propuesta de modificación de determinados artículos de los Estatutos y del Reglamento e incorporación de una Disposición Transitoria Única en los Estatutos.

De los Estatutos: Modificación de los artículos III (objeto social), VIII (determinación de las dietas de los miembros de los órganos de gobierno), XI y XIX (requisitos de las entidades con derecho a designar representantes y aprobación por la Generalitat), XIV y XXXV (período de ejercicio de los cargos de consejero general y vocal del Consejo de Administración), XXV (actualización de referencias normativas), XXXVI (período de renovación del cargo de vocal del Consejo de Administración) y LXIII (vinculación de las fundaciones de la Obra Social con la Caja); incorporación de una Disposición Transitoria Única (prórroga del mandato de los miembros de los órganos de gobierno), previa aprobación del acuerdo de prórroga del mandato por la Asamblea; y adaptación, si procede, de artículos concordantes con los modificados o afectados por la Ley 14/2006, de 27 de julio.

Del Reglamento: Modificación de los artículos 26 (designación de suplentes por parte de las entidades y corporaciones locales), 39 (provisión de vacantes del Consejo de Administración) y adaptación, si procede, de artículos concordantes con los modificados o afectados por la Ley 14/2006, de 27 de julio.

Tercero.-Asuntos varios.

Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Designación de los interventores del acta de la Asamblea.

Durante los quince días anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General, los consejeros generales podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos y del Reglamento, así como el informe del Consejo de Administración sobre la referida modificación, y solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Terrassa, 26 de septiembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Astals Coma. 57.716.