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L Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén tiene el gusto de invitar a los señores Consejeros Generales a asistir a la «L Asamblea General Ordinaria», que se celebrará el martes, 21 de junio de 2005, a las diecisite horas, en primera convocatoria y a las dieciocho horas del mismo día, en segunda convocatoria, acto que tendrá lugar en la Sala de conferencias de la Obra Social de la Caja, situada en Calle Torredonjimeno, 1, Polígono de los Olivares de Jaén, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

Segundo.-Informe del señor Presidente. Tercero.-Informe del señor Director General:

Evolución del ejercicio 2005.

Cierre del ejercicio 2004.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 (individuales y consolidadas) e informe de gestión.

Quinto.-Informe del señor Presidente de la Comisión de Control. Sexto.-Nombramiento de auditores externos para la Caja y grupo consolidable. Séptimo.-Aprobación, si procede, de la liquidación de la OBS del año 2004 y presupuesto 2005. Octavo.-Informe anual del Departamento de Atención al Cliente. Noveno.-Adaptación de los Estatutos y Reglamento de la Entidad a la Ley 26/2003, de 17 de julio, Ley de Transparencia, a la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social y a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras. Décimo.-Informe de Responsabilidad Social Corporativa. Undécimo.-Autorización, si procede, para la emisión de Participaciones Preferentes y otros valores negociables. Duodécimo.-Designación de seis interventores para la aprobación del acta.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Jaén, 19 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Félix Miguel Morales Serrano.-26.848.