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Asamblea general ordinaria

De conformidad con lo establecido en los

Estatutos de la Entidad y en cumplimiento del acuerdo

adoptado por el Consejo de Administración en su

reunión celebrada el día 4 de marzo de 2004, se

convoca a los señores Consejeros Generales de esta

Institución, a la Asamblea general ordinaria que

tendrá lugar el próximo día 15 de abril de 2004, a

las dieciséis horas en primera convocatoria, en el

Salón de Actos de la Sede Central de la Entidad,

sita en Carretera de Armilla número 6, de Granada.

En caso de no reunirse el quórum necesario, se

celebrará en segunda convocatoria, una hora

después de la anteriormente señalada.

El Orden del Día a tratar será el siguiente:

Primero.-Apertura de la sesión por el Presidente.

Segundo.-Informe del Presidente de la Comisión

de Control.

Tercero.-Informe del Presidente de la Entidad.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión

del Consejo de Administración, Memoria, Balance

y Cuenta de Resultados de la Caja General de

Ahorros de Granada, así como las de su Grupo

Consolidado, correspondientes al ejercicio 2003 y

aplicación de los mismos a los fines de la Entidad.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la

liquidación del Presupuesto y Memoria de Actividades de

Obra Social del ejercicio 2003, así como del

Presupuesto y Proyecto de Actividades de Obra Social

para el ejercicio 2004.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la liquidación

del Presupuesto y Memoria de Actividades de

Fundación Caja de Granada y de Fundación La General

para el Desarrollo Solidario del ejercicio 2003.

Aprobación, en su caso, del Presupuesto y Proyecto de

Actividades de Fundación Caja de Granada y de

Fundación La General para el Desarrollo Solidario

para el ejercicio 2004.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del Plan Anual

de Actuación de la Caja General de Ahorros de

Granada para 2004.

Octavo.-Ratificación y aprobación,

respectivamente, de los acuerdos de Consejo de

Administración sobre delegación de funciones ejecutivas y

los derechos correspondientes al desempeño de

éstas.

Noveno.-Aprobación, en su caso, de la propuesta

de actualización de dietas por asistencia y

desplazamiento de los compromisarios y de los miembros

de Órganos de Gobierno.

Décimo.-Ratificación, si procede, del

nombramiento de Auditor de Cuentas Externo.

Undécimo.-Delegación de la Asamblea General

en el Consejo de Administración de la Entidad,

de la facultad para emitir Títulos de Renta Fija

de cualquier clase.

Duodécimo.-Ruegos y Preguntas.

Decimotercero.-Designación de Interventores y

suplentes para la aprobación del acta de la sesión.

No se admitirá la delegación en otro Consejero,

ni en tercera persona.

De acuerdo con lo legalmente establecido, quince

días antes de la celebración de esta Asamblea,

quedará depositada en la Dirección de Órganos de

Gobierno de la Entidad, y a disposición de los

señores Consejeros, la documentación relativa al

contenido del Orden del Día de la Asamblea General.

Granada, 4 de marzo de 2004.-El Presidente.

Don Antonio-Claret García García.-8.588.