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Convocatoria de Asamblea General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Caja de

Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico

de Obreros de Burgos, en sesión celebrada el 20

de abril de 2004, acordó convocar a los señores

Consejeros Generales a la Asamblea General

Ordinaria, de conformidad con el artículo 52 de la

Ley 5/2001, de 4 de julio, de Cajas de Ahorros

de Castilla y León y con el artículo 24 y siguientes

de los Estatutos de la Entidad, que tendrá lugar

en el salón de actos del domicilio social de la

Entidad, C/ Julio Sáez de la Hoya, n.o 6, de la ciudad

de Burgos, el día 12 de junio de 2004, sábado,

a las once horas en primera convocatoria, y el mismo

día y lugar, a las once horas y treinta minutos, en

segunda convocatoria, para tratar los asuntos que

figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lista de asistentes para la válida

constitución de la Asamblea.

Segundo.-Toma de posesión de Consejeros

Generales.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de

las Cuentas Anuales (comprensivas del balance,

memoria y cuenta de resultados), del Informe de

Gestión de la Caja, así como de la gestión del

Consejo de Administración y de la propuesta de

aplicación de excedentes, todo ello correspondiente al

ejercicio 2003.

Cuarto.-Informe de la Auditoría Externa sobre

los estados financieros a 31 de diciembre de 2003.

Quinto.-Dictamen de la Comisión de Control.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión y

liquidación del Presupuesto de la Obra Social y

Cultural de 2003 y del proyecto de Presupuesto de

Obra Social y Cultural para el año 2004, así como

autorización al Consejo de Administración para

redistribuir partidas.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores de

cuentas para el ejercicio económico 2004.

Octavo.-Aprobación, si procede, de la

adaptación de los "Estatutos" de la Caja de Ahorros y

Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros

de Burgos, a las disposiciones de las leyes estatales:

Ley 26/2003, de 17 de julio y la Ley 62/2003,

de 30 de diciembre, modificadoras de la Ley

31/1985, de 2 de agosto.

Noveno.-Autorización, en su caso, al Consejo

de Administración para que pueda acordar la

emisión de instrumentos financieros de conformidad

con la legislación vigente.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación si

procede del Acta de la reunión, así como nombramiento

de interventores para su aprobación.

Durante los quince días anteriores a la

celebración de la Asamblea, los miembros con derecho

a asistir a la misma, tendrán a su disposición, en

el domicilio social (Secretaría General), información

suficiente relacionada con los temas a tratar en el

presente Orden del Día.

Burgos, 20 de abril de 2004.-El Presidente del

Consejo de Administración, José Ignacio Mijangos

Linaza.-21.748.