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Asamblea General

El Consejo de Administración de la Caja de

Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), en

su sesión celebrada el día 27 de marzo de 2003,

acordó convocar a los señores Consejeros Generales

a la reunión de la Asamblea General, ordinaria y

extraordinaria, que tendrá lugar en el Salón de Actos

del domicilio social de la Entidad, sito en Salamanca,

Plaza de los Bandos, 15-17, el día 25 de abril de

2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria,

y a las diecisiete horas del mismo día, en segunda,

para deliberar y adoptar los oportunos acuerdos

sobre los asuntos incluídos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Formación de la lista de asistentes para

la determinación del quórum y subsiguiente

constitución válida de la Asamblea General.

Segundo.-Toma de posesión de señores

Consejeros.

Tercero.-Informe del Director General.

Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de

las cuentas anuales (comprensivas del balance, la

cuenta de resultados y la memoria), el informe de

gestión de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria

(Caja Duero) y de su grupo consolidado, de la

gestión del Consejo de Administración de la Entidad,

así como de la propuesta de aplicación de

excedentes, correspondientes al ejercicio de 2002.

Sexto.-Renovación nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Propuesta del Consejo de

Administración sobre los siguientes asuntos relativos a la Obra

Social y Cultural:

a) Ratificación, si procede, de la liquidación del

presupuesto de la Obra Social y Cultural del ejercicio

2002.

b) Aprobación, si procede, de los presupuestos

de la Obra Social y Cultural para el ejercicio 2003.

Octavo.-Aprobación, si procede, de la

adaptación de los Estatutos y Reglamento de

Procedimiento Electoral de la Caja de Ahorros de Salamanca

y Soria (Caja Duero) a la Ley de Reforma de

la Ley 5/2001, de 4 de julio, de Cajas de Ahorros

de Castilla y León, en consonancia con lo

establecido en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre,

de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

Noveno.-Delegación de facultades en el Consejo

de Administración para la ejecución de los acuerdos

adoptados.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Acuerdos sobre aprobación del acta

de la sesión.

Durante los quince días anteriores a la

celebración de la Asamblea General, los señores Consejeros

tendrán a su disposición, a través de la Secretaría

de Relaciones Institucionales, la información

relacionada con los asuntos incluídos en el orden del

día y, en su caso, la documentación pertinente.

Salamanca, 27 de marzo de 2003.-El Presidente

del Consejo de Administración, Sebastián Battaner

Arias.-13.250.