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Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se

convoca la Asamblea general ordinaria de esta Caja,

que tendrá lugar el lunes, día 29 de abril de 2002,

a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y

a las diecinueve horas treinta minutos, en segunda

convocatoria, en la Sala de Actos de esta Caja, calle

de Santa Teresa, 61, de Mataró, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Apertura por el señor Presidente.

Segundo.-Toma de posesión del cargo de los

nuevos Consejeros generales.

Tercero.-Elección para cubrir las vacantes del

Consejo de Administración.

Cuarto.-Elección para cubrir las vacantes de la

Comisión de Control.

Quinto.-Informe del señor Director general.

Sexto.-Informe de la Comisión de Control.

Séptimo.-Cuentas anuales, individuales y

consolidadas, informe de gestión y propuesta de

aplicación de resultados del ejercicio de 2001.

Octavo.-Líneas generales de actuación para

el 2002.

Noveno.-Informe anual y liquidación del

presupuesto de la obra social correspondiente al

ejercicio de 2001.

Décimo.-Presupuesto de la obra social para

el 2002.

Undécimo.-Autorización al Consejo de

Administración para acordar la emisión de cualquier tipo

de empréstitos o valores, de renta fija o variable.

Duodécimo.-Prórroga de la tributación en

régimen de consolidación fiscal.

Decimotercero.-Designación de Auditores.

Decimocuarto.-Nombramiento de Interventores

para la aprobación del acta.

Decimoquinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el segundo párrafo del

artículo 21 de los Estatutos, durante los quince días

anteriores a la celebración de la Asamblea, los

Consejeros generales podrán examinar en el domicilio

de la entidad la documentación que se someterá

a la aprobación de la Asamblea general.

Mataró, 19 de febrero de 2002.-El Presidente,

Antonio Bonamusa Saurí.-7.871.