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Convocatoria Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se

convoca a todos los Consejeros generales, a la

Asamblea general ordinaria, que habrá de celebrarse, en

primera convocatoria, a las diecisiete horas, del

viernes, día 21 de diciembre de 2001, y en segunda

convocatoria, a las diecisiete horas y treinta minutos,

del mismo día, en el salón de actos de esta Caja

de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura,

sito en la plaza Santa Ana, de Plasencia, con el

siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes,

para determinar el quórum, y subsiguiente

constitución válida de la Asamblea.

Segundo.-Salutación del señor Presidente, e

informe sobre la evolución económica y la situación

de los mercados financieros en el año 2001.

Tercero.-Informes de la Comisión de control,

correspondiente al ejercicio económico del primer

semestre de 2001.

Cuarto.-a) Informes sobre el grado de

cumplimiento de los objetivos y líneas presupuestadas

aprobadas en la Asamblea general, del día 15 de

diciembre de 2000.

b) Aprobación de las directrices básicas del

plan de actuación de la entidad y líneas generales

de los presupuestos para el ejercicio del año 2002,

de conformidad con el artículo 11, apartado d) de

los Estatutos de la entidad.

Quinto.-Autorización de la Asamblea general

para la emisión de cédulas, bonos o participaciones

hipotecarias, bonos de Tesorería, deuda subordinada

o cualquier otro tipo de valores de renta fija.

Sexto.-Propuesta de ventas de activos de la obra

social.

Séptimo.-Otros asuntos.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Acuerdo sobre aprobación del acta de

la sesión, o, en su caso, nombramiento de dos

Interventores, todo ello de conformidad con lo que

dispone el artículo 26.5 de los Estatutos de la entidad.

En Cáceres a 30 de octubre de 2001.-Por el

Consejo de Administración, el Presidente.-55.920.