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CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDÈS

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Día 17 de junio de 1998

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de

Administración, celebrado el día 26 de marzo, y

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24

y 25 de los vigentes Estatutos, se convoca sesión

ordinaria de la Asamblea general de esta Caixa

d'Estalvis, que tendrá lugar el día 17 de junio de 1998,

miércoles, a las dieciocho treinta horas, en primera

convocatoria, o bien a las diecinueve horas, en

segunda convocatoria, que se celebrará en el

domicilio social de la Caixa, rambla de Nostra Senyora, 2

y 4, Auditorio de Fòrum "Berger-Balaguer" en

Vilafranca del Penedès, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Apertura de la sesión por el señor

Presidente.

Segundo.-Presentación y toma de posesión de

los nuevos Consejeros generales, que se incorporan

a la Asamblea para cubrir las vacantes producidas

a lo largo del ejercicio.

Tercero.-Informe estatutario de la Comisión de

Control.

Cuarto.-Informe del Director general.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del informe de

gestión y de las cuentas anuales, Memoria de la

entidad, Balance anual, Cuenta de Resultados, tanto

individuales como consolidadas, así como de la

gestión del Consejo de Administración y propuesta

de distribución del excedente neto, todo ello referido

al pasado ejercicio de 1997.

Sexto.-Obra social. Aprobación, en su caso, de

la Memoria de actividades de 1997, de los estados

financieros y del presupuesto para aplicar en el

ejercicio de 1998.

Séptimo.-Propuesta y designación de Vocales

suplentes para cubrir las vacantes producidas por

las bajas en el Consejo de Administración (dos

representantes de entidades culturales, científicas,

benéficas, etc), y en la Comisión de Control (un

representante de entidades culturales, y 1 del

personal). Plazo para la presentación válida de

candidaturas, de acuerdo con las normas estatutarias

y reglamentarias, hasta diez días naturales antes de

la celebración de la Asamblea.

Octavo.-Propuesta y designación de nuevas

entidades, titulares y/o suplentes para formar parte de

los órganos de gobierno, de entre los representantes

comprendidos en el artículo 12.b de los vigentes

Estatutos.

Noveno.-Propuesta de actualización importe

dietas de los señores Consejeros generales.

Décimo.-Autorización al Consejo de

Administración para que pueda acordar la emisión de

instrumentos financieros para la captación de recursos

ajenos.

Undécimo.-Prórroga del nombramiento de

Auditores para el ejercicio de 1998, de las cuentas anuales

individuales de Caixa d'Estalvis del Penedès y de

las cuentas anuales consolidadas del Grupo Caixa

d'Estalvis del Penedès.

Duodécimo.-Información de los nombramientos

de nuevos cargos en la escritura interna de la entidad.

Decimotercero.-Ratificación, modificación y

aprobación, si procede, de las líneas generales del

plan de actuación anual del Consejo de

Administración de la Caja.

Decimocuarto.-Designación de dos Consejeros

generales como Interventores del acta de esta

Asamblea.

Decimoquinto.-Asuntos varios.

Decimosexto.-Turno abierto de preguntas.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24

de los Estatutos sociales, a partir del día 2 de junio

de 1998, estarán a disposición de los señores

Consejeros, para su examen, en las oficinas de Secretaría

General de la entidad, en el domicilio social, el

informe de gestión, Memoria, Balance y Cuenta de

Resultados, tanto individuales, como consolidadas

del grupo, propuesta de aplicación de resultados,

Memoria y presupuesto de la obra social, informe

de la Comisión de Control, así como el informe

de Auditoría, para poder realizar el examen previo.

Vilafranca del Penedès, 1998.-El Presidente del

Consejo de Administración.-