Convocatoria Asamblea general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración y
de conformidad con lo establecido en las normas
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
estatutarias, se convoca a las señoras y señores
Consejeros generales, Consejo de Administración y
Comisión de Control de esta Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Extremadura a la Asamblea
general ordinaria, que se celebrará, en primera
convocatoria, a las diez horas del sábado día 11 de
mayo de 2002, y, en segunda convocatoria, a las
diez horas treinta minutos del mismo día, en el
salón de actos de esta entidad, sito en calle
Clavellinas, 7 y 9, de Cáceres, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
determinar el quórum y subsiguiente constitución
válida de la Asamblea.
Segundo.-Salutación del señor Presidente.
Tercero.-Presentación de la Memoria, Balance
anual, Cuenta de Resultados y aplicación de
excedentes del ejercicio de 2001.
Cuarto.-Gestión de la obra social y cultural
correspondiente al ejercicio 2001.
Quinto.-Informes de la Comisión de Control.
Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión del
Consejo de Administración, Memoria, Balance
anual, Cuenta de Resultados y aplicación del
excedente del ejercicio de 2001.
Séptimo.-Aprobación, si procede, de la gestión
de la obra social y cultural correspondiente al
ejercicio de 2001.
Octavo.-Presupuesto de la obra social y cultural
para el ejercicio de 2002 y su aprobación, si procede.
Noveno.-Autorización al Consejo de
Administración para la emisión de cédulas, bonos o
participaciones hipotecarias, bonos de Tesorería, deuda
subordinada o cualquier otro tipo de valores de renta
fija.
Décimo.-Otros asuntos.
Undécimo.-Ruegos y preguntas.
Duodécimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta
de la sesión o designación, en su caso, de
Interventores a tal fin.
Nota: Quince días antes de la celebración de la
sesión, estará a disposición de los señores
Consejeros en la sede central de la institución (Secretaría
General), para su examen, la documentación a que
se refiere el artículo 28 de los Estatutos.
Cáceres, 25 de marzo de 2002.-Por el Consejo
de Administración, el Presidente, Jesús Medina
Ocaña.
Cáceres, 2 de abril de 2002.-El Presidente
ejecutivo, Jesús Medina Ocaña.-12.119.
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