Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, del

día 26 de febrero de 2002, se convoca sesión

ordinaria de la Asamblea general de esta Caja, que se

celebrará el próximo día 10 de abril de 2002,

miércoles, a las siete de la tarde, en primera convocatoria,

en el auditórium de la sede central de Manlleu,

plaza Bernadí, 24 y 25 (entrada por calle Pont,

número 16), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para

la determinación de quórum y constitución de la

Asamblea.

Segundo.-Salutación y apertura, a cargo del

Presidente.

Tercero.-Lectura del informe estatutario emitido

por la Comisión de Control.

Cuarto.-Intervención del Director general.

Quinto.-Aprobación del informe de gestión,

Memoria, Balance anual y Cuenta de Pérdidas y

Ganancias, correspondientes al año 2001, y de su

aplicación.

Sexto.-Aprobación de la gestión y liquidación,

del presupuesto de la obra social del año 2001 y

del presupuesto para el 2002.

Séptimo.-Definición de las líneas generales del

plan de actuación de la Caja para el ejercicio

de 2002.

Octavo.-Modificación del artículo 4.o,

apartado 3.o, del Reglamento de Procedimiento Regulador

del Sistema de Designaciones de los Órganos de

Gobierno.

Noveno.-Modificación de la distribución de las

circunscripciones, para la designación de

representantes por el grupo de impositores, de acuerdo con

lo previsto en el artículo 4.o del Reglamento de

Procedimiento Regulador del Sistema de

Designaciones de los Órganos de Gobierno.

Décimo.-Modificación de la lista de entidades

a la que se refiere el artículo 18 de los Estatutos.

Undécimo.-Designación de Auditores de cuentas

para el ejercicio de 2002.

Duodécimo.-Otros asuntos y propuestas

sometidos a la consideración de la Asamblea general.

Decimotercero.-Designación de dos

Interventores para la aprobación del acta de la sesión.

Decimocuarto.-Ruegos y preguntas.

La documentación justificativa de los temas del

orden del día estará a disposición de los señores

Consejeros generales en la Secretaría General de

la Caja, a partir del día 26 de marzo, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 22.2 de los Estatutos

de la institución.

En caso de no obtener el quórum necesario, la

Asamblea se celebrará, en segunda convocatoria,

a las siete treinta de la tarde, el mismo día y en

el mismo lugar.

Manlleu, 27 de febrero de 2002.-El Presidente

del Consejo de Administración, Pere Rifá

Ferrer.-9.693.