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Convocatoria de Asamblea general ordinaria
El Consejo de Administración de la entidad, en
sesión celebrada el día 18 de febrero de 2002, y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos
28 y 33 de sus Estatutos, acordó convocar Asamblea
general ordinaria que se celebrará en el salón de
actos del domicilio social, paseo de la
Independencia, número 10, de Zaragoza, el día 16 de abril
de 2002 a las dieciocho treinta horas en primera
convocatoria, y a las diecinueve horas en segunda,
con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente
constitución de la Asamblea general.
Segundo.-Información general de la Caja y
lectura de los informes de auditoría externa.
Tercero.-Lectura de los informes estatutarios de
la Comisión de Control.
Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de
las Memorias, Balances y Cuentas de Resultados
de la entidad y las consolidadas de su grupo
financiero, así como de los informes de gestión,
correspondientes al ejercicio económico de 2001 y de
la propuesta de aplicación o distribución de los
resultados de dicho ejercicio.
Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de
la gestión y liquidación de la obra social y cultural
en el ejercicio de 2001, así como del presupuesto
para el año 2002.
Sexto.-Renovación del nombramiento de
Auditor de las Cuentas anuales individuales y de las
consolidadas para el ejercicio 2002.
Séptimo.-Autorización al Consejo de
Administración para que pueda acordar la emisión de
cualquier tipo de valores mobiliarios.
Octavo.-Ruegos y preguntas.
Noveno.-Nombramiento de Interventores del
acta.
En las oficinas centrales de la Caja estarán
depositados a disposición de los Consejeros generales,
con la antelación dispuesta por los Estatutos, los
textos de las cuentas anuales del ejercicio de 2001
y la propuesta de aplicación de resultados, así como
los informes de la Comisión de Control y de la
auditoría externa y la demás documentación que
proceda.
Zaragoza, 6 de marzo de 2002.-El Presidente
del Consejo de Administración.-8.414.
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