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Convocatoria Asamblea general ordinaria
De conformidad con lo que establece el
artículo 20 de los Estatutos sociales de la entidad y en
cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo
de Administración en sesión celebrada el día de
hoy, se convoca las señoras Consejeras y los señores
Consejeros generales de esta institución a la
Asamblea general ordinaria que tendrá lugar el día 17
de abril de 2002, en primera convocatoria, a las
doce horas, en el auditorio del centro operativo
de esta entidad, situado en la calle Oms y de Prat,
número 2, polígono Pla de Santa Anna, término
municipal de Sant Fruitós de Bages, y el mismo
día y lugar a las doce treinta horas, si procede,
en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de
las cuentas anuales del ejercicio de 2001 (Balance,
Cuenta de Resultados y Memoria) de la Caixa
d'Estalvis de Manresa y de su grupo financiero, así como
del informe sobre la gestión del Consejo de
Administración y propuesta de distribución de resultados.
Segundo.-Lectura del informe anual que de su
actuación presenta la Comisión de Control, para
la correspondiente elevación al Departamento de
Economía y Finanzas de la Generalitat de
Catalunya.
Tercero.-Aprobación, si procede, de la
liquidación del presupuesto de la obra benéfico-social
realizada durante el año 2001, y del presupuesto de
la obra benéfico-social a realizar durante el presente
ejercicio, así como de la gestión del Patronato de
la Fundación Caixa de Manresa.
Cuarto.-Propuesta de aprobación de las líneas
generales del plan de actuación anual de la Caixa
d'Estalvis de Manresa, de acuerdo con lo previsto
en el Decreto del Gobierno de la
Generalitat 99/1986, de 3 de abril.
Quinto.-Supresión del párrafo segundo de la
norma cuarta del artículo 4.o del Reglamento regulador
del procedimiento de designaciones y elecciones de
los órganos de gobierno de la entidad.
Sexto.-Variación de las circunscripciones
electorales del grupo de representación de los
impositores, de acuerdo con lo que establece el artículo 4.o,
norma cuarta, del Reglamento regulador del
procedimiento de designaciones y elecciones de los
órganos de gobierno de la entidad.
Séptimo.-Nombramiento de Auditores.
Octavo.-Acuerdo sobre tributación consolidada
del grupo Caixa Manresa, por adaptación a la
modificación que introduce la Ley 24/2001 de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Noveno.-Delegación de facultades para la
ejecución de acuerdos.
Décimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de
la sesión.
Manresa, 24 de enero de 2002.-El Secretario
del Consejo de Administración, Fermín Garriga
Puigdellívol.-8.321.
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