Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Asamblea general ordinaria 31 de

enero de 2002

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de

Administración del día 20 de diciembre de 2001,

y de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 12 y 13 de los Estatutos vigentes, se convoca

sesión ordinaria de la Asamblea general de esta

Caja, que se celebrará en su domicilio social, situado

en la avenida Diagonal, 621-629 de Barcelona, el

día 31 de enero de 2002, a las diecisiete horas

treinta minutos, en primera convocatoria, bajo el

siguiente

Orden del día

Primero.-Discurso del Presidente.

Segundo.-Informe de los Directores generales.

Tercero.-Informe estatutario de la Comisión de

Control.

Cuarto.-Aprobación del informe de gestión, de

la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, tanto

individuales como consolidados, así como de la

gestión del Consejo de Administración y aplicación

de resultados.

Quinto.-Aprobación de la Memoria, de los

estados financieros y presupuesto de la Obra Social,

de la Obra Nueva y de la gestión y liquidación

correspondientes.

Sexto.-Designación, en su caso, de miembros

de los órganos de gobierno.

Séptimo.-Modificación de los artículos 2, 4 y

anexo del Reglamento de procedimiento para la

designación de los miembros de los órganos de

gobierno para su adaptación a la actual implantación

de la entidad.

Octavo.-Modificación de los siguientes artículos

de los Estatutos sociales: 8.2.4, fijando un mínimo

de dos suplentes por lista; 9.2, redenominando a

euros el saldo medio necesario para poder ser

designado compromisario o Consejero general en

representación de los impositores y actualizándolo, y 24,

fijando un mínimo de dos suplentes para cada sector

en la Comisión de Control. Modificación del

artículo 5 del Reglamento de procedimiento para la

designación de los miembros de los órganos de

gobierno para adaptarlo a la nueva redacción del

artículo 8.2.4 de los Estatutos sociales.

Noveno.-Reelección de Auditor de cuentas,

tanto para las individuales, como para las consolidadas.

Décimo.-Autorización al Consejo de

Administración para que pueda acordar la emisión de

cualquier tipo de valores, de renta fija o variable.

Undécimo.-Tributación por el Impuesto de

Sociedades en el Régimen de los Grupos de

Sociedades.

Duodécimo.-Aprobación de las líneas generales

del plan de actuación anual de la entidad financiera.

Decimotercero.-Delegación de facultades para la

ejecución de acuerdos.

Decimocuarto.-Entrega de distinciones a clientes

por su antigüedad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 13 de los Estatutos sociales, a partir del día 14

de enero de 2002 estarán a disposición de los

señores Consejeros generales, en las oficinas de la

Secretaría del Consejo, en el domicilio social, el informe

de gestión, Memoria, Balance y Cuenta de

Resultados, tanto individuales como consolidados,

propuesta de aplicación de resultados, la Memoria,

estados financieros y presupuesto de la Obra Social,

así como el informe de la Comisión de Control,

los informes de los Auditores, las propuestas de

modificación de los Estatutos sociales y Reglamento

de procedimiento para la designación de los

miembros de los órganos de gobierno a que se refieren

los puntos séptimo y octavo, con los

correspondientes informes justificativos y la documentación

concerniente a los demás puntos del orden del día,

a los efectos de su examen y estudio previos.

Caso de no alcanzarse el quórum de asistencia

necesario, la Asamblea general se reunirá en segunda

convocatoria, media hora más tarde, en el mismo

lugar y fecha.

El Consejo de Administración, de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo 31.2 del

Decreto 190/1989, de 1 de agosto, en la redacción dada

al mismo por el Decreto 308/1997, de 9 de

diciembre de 1997, ha acordado requerir la presencia de

Notario para el levantamiento del acta de la

Asamblea general.

Barcelona, 20 de diciembre de 2001.-Por el

Consejo de Administración, el Presidente.-270.