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Asamblea general

El Consejo de Administración de la Caja de

Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), en

su sesión celebrada el día 31 de enero de 2002,

acordó convocar a los señores Consejeros generales

a la reunión de la Asamblea general ordinaria y

extraordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos

del domicilio social de la entidad, sito en Salamanca,

plaza de los Bandos, 15-17, el día 22 de febrero

de 2002 a las dieciséis horas, en primera

convocatoria y, a las diecisiete horas del mismo día, en

segunda, para deliberar y adoptar los oportunos

acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Formación de la lista de asistentes para

la determinación del quórum y subsiguiente

constitución válida de la Asamblea general, ordinaria

y extraordinaria.

Segundo.-Informe de la Dirección General.

Tercero.-Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de

las cuentas anuales (comprensivas del Balance, la

Cuenta de Resultados y la Memoria), el informe

de gestión de Caja de Ahorros de Salamanca y

Soria (Caja Duero) y de su grupo consolidado, de

la gestión del Consejo de Administración de la

entidad, así como de la propuesta de aplicación de

excedentes, correspondientes al ejercicio de 2001.

Quinto.-Renovación nombramiento de

Auditores.

Sexto.-Propuesta del Consejo de Administración

sobre los siguientes asuntos relativos a la obra social

y cultural:

Ratificación, si procede, de la liquidación del

presupuesto de la obra social y cultural del ejercicio

2001.

Aprobación, si procede, de los presupuestos de

la obra social y cultural para el ejercicio 2002.

Séptimo.-Aprobación, si procede, de la

adaptación y modificación de los Estatutos y Reglamento

de procedimiento electoral de Caja de Ahorros de

Salamanca y Soria (Caja Duero), a la Ley 5/2001,

de 4 de julio, de Cajas de Ahorros de Castilla y

León, y al Decreto 284/2001, de 13 de diciembre,

por el que se desarrolla dicha Ley en materia de

órganos de gobierno y dirección, en cumplimiento

de lo dispuesto en sus respectivas disposiciones

transitorias primeras.

Octavo.-Cobertura de vacante en órganos de

gobierno y ratificación de las listas de suplentes

por los grupos de Consejeros generales

representados en la Asamblea.

Noveno.-Delegación de facultades en el Consejo

de Administración para la ejecución de los acuerdos

adoptados.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Acuerdos sobre aprobación del acta

de la reunión.

Durante los quince días anteriores a la

celebración de la Asamblea general, los señores Consejeros

tendrán a su disposición, a través de la Secretaría

de Relaciones Institucionales, la información

relacionada con los asuntos incluidos en el orden del

día y, en su caso, la documentación pertinente.

Salamanca, 31 de enero de 2002.-El

Vicepresidente primero del Consejo de Administración,

Francisco Javier León de la Riva.-3.753.