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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con lo acordado por el Consejo

de Administración, en sesión del día 17 de junio

de 2002, se convoca la segunda Asamblea general

ordinaria de la institución, correspondiente al

ejercicio 2002, con arreglo a lo establecido en los

Estatutos sociales, para que tenga lugar el día 22 de

julio de 2002, a las diecisiete horas, en primera

convocatoria, y, en su caso, a las diecisiete horas

y treinta minutos, en segunda convocatoria, en el

Auditorio de Ifema -Centro de Convenciones-,

Parque Ferial Juan Carlos I, de esta capital, según

el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente.

Segundo.-Nombramiento de Auditor para el

ejercicio 2002 de las cuentas anuales individuales de

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid

y de las cuentas anuales consolidadas del Grupo

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.

Tercero.-Elección de un miembro de la

Comisión de Control por el sector de Corporaciones

Municipales, para cubrir la vacante existente.

Cuarto.-Delegación de facultades para la

formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

A efectos de lo establecido en el artículo 32 de

los Estatutos sociales, el Consejo de Administración

ha acordado requerir la presencia de fedatario

público para que levante acta de la Asamblea general.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26.5

de los Estatutos sociales, deben asistir a la Asamblea

los señores Consejeros generales de la Institución.

No se admitirá la representación por otro miembro

de la Asamblea o por tercera persona, sea física

o jurídica.

De conformidad con lo regulado en el artículo

28 de los Estatutos de la entidad, los documentos

objeto de deliberación en la Asamblea estarán a

disposición de los señores Consejeros, para su

examen, en las oficinas de la Secretaría General de

la entidad, sitas en el paseo de la Castellana, número

189, planta 21, de Madrid.

Los señores Consejeros podrán solicitar por

escrito, con anterioridad a la reunión de la Asamblea,

los informes o aclaraciones que estimen precisos

acerca de los asuntos comprendidos en el orden

del día.

Madrid, 18 de junio de 2002.-El Secretario del

Consejo de Administración, Enrique de la Torre

Martínez.-31.541.