Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

de socios

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12

del Reglamento de esta Institución, aprobado por

Orden de 31 de julio de 1991 ("Boletín Oficial del

Estado" número 212, de 4 de septiembre), y

modificado por Orden de 15 de abril de 2002 ("Boletín

Oficial del Estado" número 100, del 26), se convoca

a todos los socios a la reunión de la Asamblea

general ordinaria, que tendrá lugar el próximo 28

de junio de 2002, a las ocho horas y treinta minutos,

en primera convocatoria, y, si procediera, a las nueve

treinta horas, en segunda convocatoria, en el salón

"Miró" del hotel "NH Nacional", paseo del Prado,

48, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Mesa de acuerdo

con el artículo 14 del Reglamento.

Segundo.-Informe del Presidente.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del

Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias,

Memoria económica y Memoria de actividades,

correspondientes al ejercicio 2001.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la propuesta

de distribución del superávit, del ejercicio 2001, de

la dotación a la reserva obligatoria que realiza la

Junta de Gobierno en cumplimiento de la norma

interna de funcionamiento 45.a y de la dotación

a planes especiales de los ejercicios 2002 y 2003.

Quinto.-Aprobación de las nuevas normas

internas de funcionamiento que la Junta de gobierno

propone y adaptación de los turnos de renovación

de los miembros de la Junta de gobierno con arreglo

a dichas normas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de

la Asamblea.

Madrid, 29 de mayo de 2002.-El Presidente

de la Junta de Gobierno, Antonio Delgado

Gómez.-24.935.