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Convocatoria de Asamblea general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta entidad y de conformidad con lo establecido
en las normas estatutarias, se convoca a los señores
Consejeros generales, Consejo de Administración
y Comisión de Control de esta Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Córdoba "CajaSur" a la
Asamblea general ordinaria, que se se celebrará el día
22 de junio de 2002, en la Sala de Exposiciones
Museísticas "CajaSur", sita en ronda de los Tejares,
número 6, de Córdoba, a las once horas, en primera
convocatoria, y, de no reunirse el quórum necesario,
en segunda convocatoria, el mismo día y en igual
lugar, a las doce horas, para tratar de los asuntos
que figuran en el siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente
constitución válida de la Asamblea general.
Segundo.-Salutación, informe del señor
Presidente e indicación de las variaciones habidas en
la Asamblea general.
Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de
la gestión del Consejo de Administración y de las
cuentas anuales de 2001 de la Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Córdoba, así como de las
cuentas anuales consolidadas de su grupo financiero,
compuestas por las Memorias, Balances anuales y
cuentas de resultados con aplicación de éstos, previa
consideración del informe de censura de cuentas
de la Comisión de control.
Cuarto.-Informe de la Comisión de control.
Quinto.-Informe comprensivo de la situación de
las obras sociales y culturales y examen y
aprobación, si procede, de su gestión y liquidación del
presupuesto de dichas obras, en el ejercicio de 2001.
Sexto.-Aprobación, si procede, de los
presupuestos de obras sociales para el ejercicio de 2002.
Séptimo.-Propuesta de delegación de facultades
en relación con la creación, modificación,
transferencia y disolución de obras benéfico-sociales, en
su caso.
Octavo.-Autorización al Consejo de
Administración para la emisión de uno o varios empréstitos,
representados por cédulas, bonos, obligaciones,
titulización de activos y participaciones, hipotecarias
o no, deuda subordinada, cuotas participativas y
cualquier otro título obligacional.
Noveno.-Propuesta de prórroga del
nombramiento de los actuales Auditores de cuentas de la
entidad.
Décimo.-Ruegos y preguntas.
Undécimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta
de la sesión o designación, en su caso, de
Interventores a tal fin.
Nota: Quince días antes de la celebración de la
sesión, estará a disposición de los señores
Consejeros en la sede central de la Institución (Secretaría
de órganos de gobierno), para su examen, la
documentación a que se refiere el artículo 18.o 7 de
los Estatutos y la correspondiente a obras sociales.
Córdoba, 29 de mayo de 2002.-El Presidente,
Miguel Castillejo Gorraiz.-25.392.
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