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Convocatoria de Asamblea general ordinaria
El Consejo de Administración de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico
de Obreros de Burgos, en sesión celebrada el 21
de mayo de 2002, acordó convocar a los señores
Consejeros generales a la Asamblea general, que
en sesión ordinaria, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 21 y siguientes de los vigentes Estatutos
de la entidad, tendrá lugar en el salón de actos
del domicilio social de la entidad, avenida Reyes
Católicos, número 1, de la ciudad de Burgos, el
día 22 de junio de 2002, sábado, a las diez horas
en primera convocatoria, y en el mismo día y lugar,
a las diez horas treinta minutos, en segunda
convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran
en el siguiente
Orden del día
Primero.-Lista de asistentes para la válida
constitución de la Asamblea y toma de posesión de su
cargo de los Consejeros generales representantes
de los impositores, corporaciones municipales,
entidad fundadora, empleados y entidades de interés
general.
Segundo.-Informe de la Comisión Electoral
sobre el desarrollo del proceso de renovación parcial
de los órganos de gobierno.
Tercero.-Proclamación por el Presidente de las
propuestas de candidatos elaboradas, en su caso,
por cada uno de los grupos de representación de
impositores, Cortes de Castilla y León,
corporaciones municipales y entidad fundadora; y votación
por la Asamblea general para cubrir los distintos
puestos vacantes del Consejo de Administración,
que son:
a) Tres vocales en representación de los
impositores y un número idéntico de suplentes.
b) Un vocal en representación de las Cortes
de Castilla y León y su correspondiente suplente.
c) Un vocal en representación de las
corporaciones municipales y su correspondiente suplente.
d) Siete vocales en representación de la entidad
fundadora y un número idéntico de suplentes.
Cuarto.-Proclamación por el Presidente de las
propuestas de candidatos elaboradas, en su caso,
por cada uno de los grupos de representación de
los impositores, y entidad fundadora; y votación
por la Asamblea general para cubrir los distintos
puestos vacantes de la Comisión de Control, que
son:
a) Un vocal en representación de los
impositores y su correspondiente suplente.
b) Dos vocales en representación de la entidad
fundadora y número idéntico de suplentes.
Quinto.-Aprobación o, en su caso, ratificación
de las listas de suplentes conforme a la Ley 5/2001,
de 4 de julio.
Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de las
cuentas anuales (comprensivas del Balance,
Memoria y cuenta de resultados) del informe de gestión
de la Caja, así como de la gestión del Consejo de
Administración y de la propuesta de aplicación de
excedentes, todo ello correspondiente al ejercicio
2001.
Séptimo.-Informe de la auditoría externa sobre
los estados financieros a 31 de diciembre de 2001.
Octavo.-Dictamen de la Comisión de Control.
Noveno.-Aprobación, si procede, de la gestión
y liquidación del presupuesto de Obra Social y
Cultural de 2001, y del proyecto de presupuesto de
Obra Social y Cultural para el año 2002.
Décimo.-Nombramiento de Auditores de
cuentas para el ejercicio económico de 2002.
Undécimo.-Autorización, en su caso, al Consejo
de Administración para que pueda acordar la
emisión de instrumentos financieros de conformidad
con la legislación vigente.
Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si
procede, del acta de la reunión, así como
nombramiento de Interventores para su aprobación.
Durante los quince días anteriores a la
celebración de la Asamblea, los miembros con derecho
a asistir a la misma, tendrán a su disposición, en
el domicilio social (Secretaria General), información
suficiente relacionada con los temas a tratar en el
presente orden del día.
Burgos, 21 de mayo de 2002.-El Presidente del
Consejo de Administración, Juan Manuel Velázquez
Ruiz.-24.501.
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